0.6 C
Craiova
duminică, 22 decembrie, 2024

Știri despre: spălare de bani

Vâlcea: Grup infracțional specializat în fraudă informatică și spălare...

Polițiștii de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Vâlcea și Bistrița-Năsăud și polițiștii din cadrul Polizia...

Suspiciuni de spălare de bani în sistemul bancar din...

Nicolae Cinteză, directorul Direcției de Supraveghere din Banca Centrală , a afirmat miercuri că DIICOT a intrat...

Razie cu poliţişti francezi la traficanţii de droguri

Ofiţerii de combatere a criminalităţii organizate au făcut, miercuri, mai multe percheziţii în şase judeţe, printre care Mehedinţi şi Caraş-Severin.

Gorj: Bărbat condamnat pentru spălare de bani, încarcerat la...

Omul de afaceri din Targu Jiu, Dan Radu Floarea, condamnat pentru spălare de bani a fost încarcerat la finalul...

Sechestru pe averile inculpaţilor din dosarul „Maxitec“

Finanţiştii doljeni au cerut şi obţinut instituirea sechestrului pe bunurile inculpaţilor din dosarul „Maxitec“

Gigi Becali şi nepotul său, urmăriţi penal pentru spălare...

Gigi Becali și nepotul său sunt urmăriți penal pentru spălare a banilor, fapte care ar fi fost săvârșite în...

Sentinţă definitivă în dosarul „Avi Instant”

Anchetatorii au susţinut că SC Avi Instant a fost implicată într-un circuit de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Producătorul filmului „The Wolf of the Wall Street”, pus...

Riza Aziz, producătorul filmului "The Wolf of Wall Street", cu Leonardo DiCaprio, a fost pus sub acuzare pentru spălare de bani în cadrul unei anchete

Gazeta de Sud

81,522FaniÎmi place
874CititoriConectați-vă
723CititoriConectați-vă
35,700AbonațiAbonați-vă