Știri despre: spalarea banilor

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR au efectuat 8 percheziții la persoane care au creat...

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți au documentat activitatea infracțională a mai multor persoane cercetate pentru constituirea...

Polițiștii din Prahova au executat 7 percheziții, în județele Ilfov și Giurgiu, și în București, la sediile unor societăți...

​Procurorii DIICOT au dispus, după șase ani de anchetă, trimiterea în judecată a șapte persoane care ar fi responsabile pentru devalizarea producătorului de vagoane Romvag Caracal. Este vorba de șase cetățeni români și unul german, acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, gestiune frauduloasă, evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor. Prejudiciul este estimat de anchetatori la aproximativ 32,7 milioane de euro.

Procurorii DNA au anunţat, ieri, trimiterea în judecată a unui executor judecătoresc acuzat că ar fi prejudiciat Complexul Energetic Oltenia(CEO) cu aproape 1,5 milioane de lei. Acesta este al doilea dosar în care executorul a fost deferit justiţiei de procurorii DNA din Craiova. În primul dosar, în care este acuzat că ar fi păgubit CEO cu aproape 6 milioane de lei, a fost condamnat la 10 ani de închisoare.